Política Antiblanqueo

GAMEHUB LIMITED, que opera el sitio web 1kamas.com y celebra todos los pedidos realizados en él (en adelante, «la Sociedad»), prohíbe el uso de sus servicios para el blanqueo de capitales, la financiación de actividades ilícitas o el fraude. Esta política describe las medidas preventivas aplicadas a todos los pedidos realizados en el sitio web, además de nuestros Términos y Condiciones.

La Sociedad se basa en las normas internacionales contra el blanqueo de capitales, en particular en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así como en los requisitos de sus proveedores de pago. Coopera con las autoridades competentes cuando la ley lo exige.

Los pedidos se someten a controles automatizados, completados con una revisión manual cuando es necesario. En particular, se comparan con los hábitos de compra habituales: importes, frecuencia, método de pago y coherencia de la información facilitada. La Sociedad puede ajustar sus límites en cualquier momento y suspender un pedido mientras se realiza una comprobación.

Pueden activar un control, entre otros: información incoherente o no verificable; pagos múltiples o fraccionados para un mismo pedido; importes inusuales en relación con el historial de la cuenta; el uso de varias cuentas por una misma persona; un método de pago sin vínculo aparente con el comprador; o una conexión desde un país considerado de alto riesgo. Esta lista no es exhaustiva.

La verificación de identidad solo se solicita cuando un pedido o una cuenta se señala como de riesgo. La realiza nuestro socio especializado Didit, en su interfaz segura: envías tu documento de identidad para su verificación siguiendo los pasos indicados, en solo unos minutos.

La Sociedad no recibe ni conserva tus documentos: solo se le transmite el resultado de la verificación. Si no respondes en un plazo de 7 días, o si rechazas la verificación, el pedido se cancela y se reembolsa íntegramente, conforme a nuestros Términos y Condiciones y nuestra Política de Reembolso.

Los documentos enviados durante una verificación son tratados directamente por Didit, conforme a su propia política de privacidad. La Sociedad conserva únicamente el estado de la verificación, vinculado al pedido correspondiente, con los fines de prevención del fraude descritos en nuestra Política de Privacidad. Esta información nunca se vende ni se comparte, salvo cuando la ley lo exija.

Además de los controles aplicados a los pagos de los clientes, la Sociedad aplica controles basados en el riesgo a las transacciones mediante las cuales adquiere bienes virtuales de sus proveedores. Los factores examinados pueden incluir, en particular, las características de la transacción, el historial del proveedor, la información de entrega, la frecuencia y el volumen de las transacciones y cualquier incoherencia o incidente anterior.

Cuando se identifica un riesgo de fraude, de cuenta comprometida o de origen ilegítimo, se puede solicitar información adicional o documentos justificativos antes de aceptar o liquidar la transacción con el proveedor, y la liquidación puede aplazarse mientras se realiza la revisión.

La verificación de identidad descrita en los artículos 5 y 6 se aplica a los compradores. Los proveedores están cubiertos por la Política de Verificación de Proveedores y del Origen de los Bienes Virtuales y la Política de Uso Aceptable.

La Sociedad se reserva el derecho de suspender, rechazar o cancelar cualquier pedido que presente un riesgo, de suspender o cerrar la cuenta afectada, de rechazar pedidos futuros y de comunicar las actividades sospechosas a las autoridades competentes. Cumple con los regímenes de sanciones internacionales aplicables.

Esta política se revisa periódicamente; la versión publicada actualmente en esta página, con su fecha de última actualización en la parte superior del documento, es la versión en vigor. Para cualquier pregunta: GAMEHUB LIMITED, Unit 2A, 17/F Glenealy Tower, No. 1 Glenealy, Central, Hong Kong. Correo electrónico: [email protected], o usa nuestra página de contacto.